概要
詐騙是一個全球性問題, 各個經濟體、組織和個人因此面臨重大財務和聲譽損失的威脅。本課程將幫助你了解金融詐騙以及認別和預防金融詐騙的最佳方法。
宗旨
課程結束時, 你將能夠:
- 定義何謂欺詐
- 識別欺詐的種類
- 描述各種金融欺詐
- 運用「欺詐鐵三角」的要點勾勒欺詐者的特徵
- 舉例說明內部和外部欺詐警號
- 歸納可以偵察、預防及上報欺詐的系統和管制方法
內容
- 引言
- 條款與定義
- 金融欺詐的種類
- 欺詐者檔案
- 偵察及預防欺詐
- 案例研究練習
- 總結